Иск в арбитраж направлен «в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства». В результате этих сделок, отмечает ведомство, была создана группа компаний «Рейвен Раша», в которую вошли принадлежащие Raven Property Group Limited (находится под британской юрисдикцией) 17 обществ, включая АО «Кулон-Истра, ООО «Гориго», ООО «Логопарк Дон», ООО «Север Эстейт и прочие. Они расположены в Москве, Московской области, Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону. При этом о подобных сделках следовало уведомлять уполномоченный орган госвласти и получать его согласие на установление контроля над компаниями, имеющими стратегическое значение.
Как утверждают в прокуратуре, Raven Property Group Limited стала обладателем крупнейших в стране сети логистических парков (транспортных терминалов), которые расположены в непосредственной близости от критически важной инфраструктуры России. В ведомстве подчеркивают, что холдинг имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства.
Компания продолжила выводить доходы от стратегических предприятий за границу, а ФНС России и Росфинмониторинг «задокументировали перевод за рубеж финансовых активов на сумму более 3 млрд рублей».
Так, Генпрокуратура требует признать сделки весны 2022 года ничтожными, а также взыскать в доход РФ акции российских компаний, которые находятся на счетах офшоров в ОАЭ. Помимо этого, ведомство настаивает на аресте всех активов управляющих ГК «Рейвен Раша» Игоря Богородова и Ярослава Шувалова.
Весной Delta.News писал, что инвестиционная и строительная компания Raven Russia планирует продать свои бизнес-центры и склады в Москве и Санкт-Петербурге. Их общую стоимость оценивают в 17-21 млрд рублей.
В компании утверждали, что планируют сфокусироваться на строительстве новых складских комплексов. В связи с этим и проводится продажа непрофильных активов. Компания является крупнейшим владельцем складской недвижимости по версии IBC Real Estate. В портфеле Raven Russia около 1,9 млн кв. метров логистической недвижимости, компания была создана в 2005 году предпринимателями из Великобритании Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в российскую недвижимость.