Как утверждают представители «Солид Банка», Дмитрий Белоус не предпринял шагов по ликвидации или банкротству компании и не обеспечил ее нахождение по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, что свидетельствует о недобросовестных действиях.

Представители банка заявили, что компания могла перечислить около 3 млн рублей, полученных от ООО «База управления ресурсами» (позже переименованного в ООО «Логистический комплекс Усть-Луга»).

«Логистический комплекс Усть-Луга», находящийся под внешним управлением, заключил в апреле 2021 года с Дмитрием Белоусом соглашение о рассрочке уплаты долга, согласно которому проценты на сумму задолженности не начисляются. На тот момент долг составлял 2,7 млн рублей.

Суд установил, что с расчетного счета ООО «База управления ресурсами» было переведено 3,6 млн рублей Нине Белоус. При этом после заключения договора цессии в 2018 году интересы Нины Белоус в делах, связанных с уступленной задолженностью, представлял сам Дмитрий Белоус. Более того, из ООО «Неотех» было передано имущество в виде денежных средств на сумму около 6 млн рублей в пользу Нины Белоус.